一文读懂泛亚之“庞氏骗局”

前些年经济开始不景气的时候，在某些小城市，类似信托的大把投资公司跑路的事情早已司空见惯。最近号称有背书的泛亚交易所也出问题了，然后大家终于肯深入探究一下它的交易模式到底是什么，本文就将为您揭开这场

[信托观察]-2016-02-09

PE基金的7种法律风险防范：债务拖欠 合同诈骗

导读：私募股权投资基金的法律风险，指私募股权投融资操作过程中相关主体不懂法律规则、疏于法律审查、逃避法律监管所造成的经济纠纷和涉诉给企业带来的潜在或己发生的重大经济损失。法律风险的原因通常包括违反有

[私募投资]-2016-02-09

必看的九大经典金融骗局

有句话叫太阳下没有新鲜事儿，骗局也一样，经常把人放倒的都是一些传统的老骗术。小编今天推荐此文，愿各位看好自己的钱袋子。近年来，金融诈骗的案子屡屡发生，诈骗的花样也层出不穷。“纵横不出方圆，万变

[融资经验]-2016-02-09

为什么众筹不构成集资诈骗

一、众筹和非法集资产生的时代背景和内在的理念不同两者产生的时代背景不同非法集资罪产生的背景是工业时代，在则打上了很深的计划经济的烙印，在计划经济时代，金融秩序是绝对垄断的不容民间资本国外资本染

[金融科技]-2016-02-09

冯仑：3万元怎么骗到1800万？

[融资经验]-2016-02-09

“庞氏骗局”

泛亚“铟”的交易模式在行业内一直争议不断。笔者研究“泛亚模式”多年，以下是笔者的理解。　　泛亚铟的交易商可以分成两类：一类是交货商，另一类是投资商（交钱商，付出货款，获得投资理财收益的

[投资分析]-2016-02-08

七大财务骗术与三十种手法

过早地记录收入或记录有问题的收入在未来服务的尚未提供时收入已经记入账册在货物发出或客户无条件接受前收入已经记入账册尽管在客户还没有义务支付货款时

[财报分析]-2015-12-04

借钱不还可能构成诈骗罪

【裁判要旨】以工程资金需求为名向他人借款，并全部用于偿还欠账和赌博，到期无法偿还借款，应认定为诈骗罪。区分行为人借款不还的性质，应充分考虑行为人借钱时的主观故意、有无偿还能力以及对所借款项的使用情况等综合因素。

[金融法规]-2014-12-26